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              “隆曦酒業”特大傳銷二審維持原判

              時間:2020-05-06 11:35來源:利箭在出擊 作者:利箭在出擊 點擊:
              靈寶市人民法院審理靈寶市人民檢察院指控原審被告人白某林、魏某英、吳某平、吳某、許某、等人犯組織、領導傳銷活動罪一案,于2019年11月8日作出(2019)豫1282刑初239號刑事判決。宣判

              【直報網北京5月6日訊】(利箭在出擊)“隆曦”特大傳銷案件,利箭在出擊據三門峽市中級人民法院公布的二審判決書中獲悉:

              靈寶市人民法院審理靈寶市人民檢察院指控原審被告人白某林、魏某英、吳某平、吳某、許某、等人犯組織、領導傳銷活動罪一案,于2019年11月8日作出(2019)豫1282刑初239號刑事判決。宣判后,原審被告人白某林、魏某英、吳某平、吳某、許某、等人不服,提出上訴。

              三門峽市中級人民法院依法組成合議庭,經過閱卷,訊問上訴人及原審被告人,聽取辯護人的意見,認為本案事實清楚,決定不開庭審理。現已審理終結。

              原判認定:2016年1月,魏某英、吳某平伙同于某振、王某亮(二人另案處理)在河北省石家莊市組織策劃成立隆曦公司(未注冊),白某林為隆曦公司提供養生酒和酵素。

              2017年3月份左右,王某亮退出隆曦公司,白某林進入隆曦公司接替王某亮成為隆曦公司股東,2017年10月,魏某英、吳某平、白某林、于某振四人在山東省聊城市注冊成立山東隆曦電子商務有限公司(以下簡稱“隆曦公司”),其銷售模式和返利模式具體如下:

              隆曦公司以銷售養生酒、養生茶、酵素、阿膠四種產品名義發展會員,并建立有專門網站用于注冊和管理會員。成為會員條件是:客戶繳納7882元購買產品,就可以成為隆曦公司的注冊會員(即代理商)。隆曦公司采取雙軌制的形式發展會員,每個會員的直接下線只能有兩個會員,會員發展的人數超過兩人時,將新發展人員作為其他會員的下線,以發展下線的業績為依據計算上線的報酬。

              計酬方式包括消費送積分(靜態)、批發提成(動態)、零售提成、指導提成、服務提成等獎勵,獎勵在會員系統中以“廣告積分”“增值積分”“購物積分”“電子幣”等形式發放,每筆獎勵系統都將自動扣除5%的“個人所得稅”、10%的“重復消費”,而廣告積分可轉換為增值積分,增值積分可轉換為購物積分或電子幣,轉換為電子幣并且達到500的倍數后可以申請提現。電子幣和人民幣的換算比例是1:1,提現扣取10%的手續費。

              根據司法會計鑒定:隆曦公司傳銷網絡雙規圖共有185層,發展注冊會員人數為19萬多人,其中登記身份證號碼的人數為17萬多人,涉案金額23億多元,公司獲取違法所得2842多萬元。

              本案中,白某林擔任隆曦公司董事長,在于某某離開隆曦公司后負責公司全面業務。魏某英擔任隆曦公司執行董事、網絡商城CEO,負責公司日常事務管理、網絡商城業務。吳某平擔任隆曦公司執行董事、商學院院長,負責開拓市場、公司運營及代理商培訓工作。

              吳某擔任白某林私人助理,協助白某林處理公司事務,負責招聘員工、聯系網站維護等工作,并幫助白某林注冊養生酒、酵素、阿膠等商標以及幫助白某林轉賬。

              許某應白某林等人的要求,為隆曦公司設計專用網站,并將該網站的后臺服務器設在美國,組織安排技術人員對該網站進行技術維護,獲利1萬元。

              閆某萍任隆曦公司董事級經銷商,開設有報單中心,負責隆曦公司河南、陜西等地區的業務,王某鋒協助閆某萍發展下線,幫助下線注冊會員、給隆曦公司轉貨款等。閆某萍名下登記發展會員人數為27217人,其中登記身份證號碼的人數為25397人,獲得返利727萬多元。

              楊某杰任隆曦公司董事級經銷商,開設有報單中心,負責隆曦公司寧夏地區的業務。名下登記發展會員人數為3.6萬多人,其中登記身份證號碼的人數為3.3萬多人,獲得返利618萬多元。

              黨某勤、黨某琴均系閆某萍發展的下線,二人擔任隆曦公司靈寶地區經銷商。其中,黨某勤開設報單中心,名下登記發展會員人數為702人,其中登記身份證號碼的人數為676人,獲得返利49萬多元。黨某琴開設報單中心,名下登記發展會員人數為405人,其中登記身份證號碼的人數為391人,獲得返利6萬多元。

              一審另查明:2018年6月28日,湖北省荊門市京山縣工商行政管理局作出京工商處字[2018]182號行政處罰決定書,認定隆曦公司開設網站,并利用該網站作為會員管理系統采取注冊制發展會員,要求被發展人員以繳納費用購買產品,取得發展其他人員加入的資格,謀取非法利益,同時以雙軌制的形式發展人員,形成上下線關系,并以下線的業績為依據計算和給付上線的報酬,謀取非法利益,其行為構成組織策劃傳銷行為。

              京山縣工商行政管理局責令隆曦公司改正傳銷違法行為,并決定對其作出如下處罰:1、沒收違法所得403萬多元;2、罰款200萬元。同時查明,被告人許某被抓獲到案后,主動配合公安機關提取隆曦公司傳銷網絡后臺電子數據。

              案發后,辦案機關依法扣押、凍結及追繳被告人及本案關系人涉案贓款共計2710萬多元,其中:1、白某林借用案外人馬某芳、崔某珍二人身份證在銀行開設賬戶用于傳銷組織接受傳銷資金,案發后辦案機關及靈寶市人民法院依法凍結涉案關系人馬某芳銀行賬戶存款1648萬多元,凍結涉案關系人崔某珍銀行賬戶存款88萬多元。

              2、追繳公司違法所得854萬多元,追繳被告人吳某平及魏某英購房款112萬多元。

              3、扣押白某林、吳某、閆某萍隨身現金各20300元、31600元、9700元。同時,辦案機關依法查扣白某林“路虎”牌越野車,吳某平晉B“豐田”越野車、吳某無號牌“奔馳”牌汽車、許某黑色“JEEP”牌汽車各1輛。依法查封魏某英與其丈夫劉某真共有的位于河北省保定市門面房、房產1套、被告人閆某萍所有的位于天津市武清區房產1套、被告人楊樹杰所有的位于銀川市房產1套。

              案發后及一審審理中,被告人楊某杰家屬主動代其退繳違法所得61萬多元,被告人黨某琴主動退繳違法所得49萬多元,被告人黨某琴主動退繳違法所得6萬多元。

              靈寶市人民法院依法判決:

              1,白某林犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑10年6個月,并處罰金人民幣500萬元。

              2、魏某英犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑10年6個月,并處罰金人民幣500萬元。

              3、吳某平犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑10年6個月,并處罰金人民幣500萬元。

              4、閆某萍犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑5年3個月,并處罰金人民幣210萬元。

              5、楊某杰犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑5年,并處罰金人民幣190萬元。

              6、吳某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑3年,并處罰金人民幣60萬元。

              7、許某犯幫助信息網絡犯罪活動罪,判處有期徒刑2年,并處罰金人民幣10萬元。

              8、王某鋒犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑2年,緩刑2年,并處罰金人民幣20萬元。

              9、黨某某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑一年三個月,緩刑二年,并處罰金人民幣12萬元。

              10、黨某琴犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑10個月,緩刑1年,并處罰金人民幣3萬元。

              11、對已凍結涉案人員馬某芳、崔某珍銀行賬戶內的違法所得及孳息,辦案機關追繳、扣押、凍結贓款及各被告人退繳贓款,均予以沒收,上繳國庫。已被辦案機關查封、扣押、凍結的財產,依法予以抵繳違法所得,不足部分繼續追繳。被告人許某違法所得1萬元,予以追繳。

              三門峽市中級人民法院認為,原判認定事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法。上訴人的上訴理由及辯護人的辯護意見均不能成立,不予支持。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》規定,裁定如下:

              駁回上訴,維持原判。

              本裁定為終審裁定。

              (原標題:“隆曦酒業”特大傳銷二審維持原判:白某某,魏某某,吳某某獲刑10年半,罰金500萬!)

              責任編輯:藍莓

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